Разследват бизнесмен за незаконно придобито имущество

Проверяват „пътя на парите” в различни сметки в 5 банки

Бизнесмен от Ардино е разследван за незаконно придобито имущество, разкриха за 24rodopi.com отлично осведомени източници. „Пътят на парите” ще бъде проследен в сметките на Мар. Ст., съпругата и фирмата му в пет банки.

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество поиска от съда в Ардино разкриване на банковата тайна, а магистратите в родопския град дадоха „зелена светлина” за разследването.

„Обект на проверките ще бъдат движението на средствата, постъпили по сметките, и тяхната наличност, с цел установяване на цялото имущество, включително и паричните средства и паричните потоци на проверяваното лице. Стойността на придобитото имущество следва да бъде установена и съобразно изискванията на закона за установяване наличието на несъответствия в имуществото на лицето”, посочиха от Комисията, която се позовава на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Наказателното преследване срещу М.С. е предприето по член 304 от Наказателния кодекс, който се отнася за „даване на дар или имотна облага на длъжностно лице”.

24rodopi.com