Бандата на Катализаторите, която действаше на територията на Кърджали, е била подчинена на милионер от Йордания, съобщиха полицейски източници. Автомобилните части пък били предназначени за износ.
Трима крадци арестува кърджалийската полиция преди време - 27-годишният Д.Н., 25-годишния А. Н. и 22-годишния С.П. За два дни Д. Н. беше успял да открадне 6 катализатора.
Тримата са гастрольори в Източните Родопи. Пред съда един от бандата пое цялата вина.
Връзката на тримата с милионера стана ясна при спецакция вчера на полицията в София, която разкри престъпна група, ощетила държавата с около 5 милиона лева от укрити данъци и пране на пари. Бандата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При проверка на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 - 2012 г. След като фирмата натрупала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки.
Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери" с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Запорирана е банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България - 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки - Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години.
По случая е образувано досъдебно производство, предстоят и ревизии на всички дружества на Х.Х.
aide sega v zartvora tam da im skusat katalizatorite :))))deba i seliani zadrusteni tova v golemite gradove be6e hit predi 10 godini sega se setili za katalizatori :))))ama tupi i neuki te zatova gi tursiat udobni sa za 6turotii :))onia kurdjaliiskia raion e rai :))))
ОтговорИзтриванесега нека ги обесят на площада публично.
ОтговорИзтриванеami 4u lisa i te za katalizatori i re6ili da probvat :)))
ОтговорИзтриване