Разследваният за 2 млн. лева мръсни пари "Г-н "Ферари": Продавам лимузини в Израел, Казахстан и Германия! Теглих 1 млн. от банка

Кърджалиецът, който демонстративно обикаляше града край Арда с лимузини за по няколкостотин евро, в това число и "Ферари" за близо 1 милиона лева, попадна под ударите на закона.
Агенти на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), служители на Националната агенция по приходите (НАП) и други държавни институции ще установяват произхода на парите му. Само за една година той е отчел 2 милиона лева приходи. Разследването ще е за пране на пари", разкриха за 24rodopi.com отлично осведомени източници от столицата.

Топченгета са разкрили, че родопчанинът продава луксозни коли в различни точки на света, но не може да докаже произход на милионите си,  а в същото време, не е ясно и дали е имало реални сделки.

Служители на Националната агенция по приходите ще установяват паричния поток към кърджалиеца и дали той дължи данъци, осигуровки и други налози.

При първите разпити търговецът на луксозни возила, по съвет на счетоводителката си, заявил, че е теглил 1 милион лева банков кредит. При проверката обаче се оказало, че такъв заем няма. После обяснил: „Продавам само последен модел „Мерцедес"-и други коли, за стотици хиляди евро. Имам богати клиенти от Казахстан, Израел, Австрия и Германия".

ДАНС и НАП ще проведат международно разследване. Проблемни може би ще се окажат сделките в Казахстан и Израел, защото те не са членки на Европейския съюз. Въпреки това, разследващите са убедени, че и допитването до Австрия и Германия ще установи сериозни разминавания между доходите на кърджалиеца и средствата, които е декларирал. „Къде е логиката германци и австрийци да купуват луксозни коли от теб, нима там не могат да го направят?", този въпрос най-често задавали проверяващите. Те били убедени, че случаят ще приключи с обвинителен акт от прокуратурата.

Проверка на „Родопи войс" в Търговския регистър установи, че на разследвания се водят три фирми, в които в началото на 2014-та година не са вписани работници. Интересното е, че до 2005 година 36-годишният търговец на автомобили, който е родом от село край Кърджали, бил регистриран като тютюнопроизводител. През 2013-та година водел на работа към фирмата си за дизайн трима души, но в началото на 2014-та останал сам. Плащал обаче на трима счетоводители.

През април т.г. родопчанинът обяви за продан в български сайтове за обяви „Ферари" с мощност 740 конски сили. Предлаганата кола е нова, произведена е през 2013-та година. Моделът Ferrari F12bеrlinetta се появи за пръв път пред публика през месец март 2012 година. Това стана по време на автомобилното изложение в Женева. Името Berlinеtta пък идва от една забежка към миналото. Още през 50-те италианците кръщават така най-бързото си купе. Под капака на F12berlinetta е монтиран V-образен дванайсетцилиндров мотор. Миналата година именно този двигател - V12 6.3 литра от Ferrari F12berlinetta - беше избран за най-добър спортен мотор в света (24rodopi.com).