Евгения и Николай Баневи – от приватизацията на кърджалийската „Сердика“ до „Документите от Панама“

Някога Кърджали си имаше промишлена гордост, наречена „Сердика" (Млечна промишленост). Предприятието беше приватизирано от фонд „АКБ Форес". И съсипано. Стотици партньори на „Сердика"  загубиха пари. Ощетени бяха и доставчици на мляко, и работници.

Агенцията по приватизация да изключи от баланса на кърджалийската млекопреработвателна фирма „Сердика" единствената държавна кравеферма в Южна България, настояваха работещите в нея. Със заповед на тогавашния земеделски министър Трендафилов фермата в Момчилград, с балансова стойност 9 млн. лева, трябваше да бъде отписана от капитала на „Сердика" и прехвърлена на държавната структура ОАПС в Кърджали. Млекопреработвателната фирма обаче не изпълнява министерската заповед и участва с кравефермата в търговете на масовата приватизация. Така елитните животни стават собственост на ПФ „АКБ Форес", който взе най-голям дял от Сердика при първата тръжна сесия.

„АКБ Форес" е на семейство Баневи.

Бизнессемейството Евгения и Николай Баневи са две от българските имена, които се появяват в "Документите от Панама".

Както вчера 24rodopi.com писа, няма кърджалийски фирми в #Panama Papers, но дейността на някои от българските дружества в списъка с укриващите доходи и перачи на пари чрез офшорки стига и до града край Арда. Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., сочат данните, получени от "Зюддойче цайтунг" преди повече от година и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти, разкрива „24 часа".

"Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнесмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП", твърди пред „24 часа"  Евгения Банева, потърсена да коментира появата на името на семейството й в "Документите от Панама".

Баневи - пълномощници и акционери на поне 8 офшорки

Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на "Мосак Фонсека" в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара.

На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град. По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.

В края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче е променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи.

Историята почти се повтаря с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк "Дружба". Както и в други подобни случаи вписаният адрес не е пълен – липсва номерът на блока. На 8 декември 2010 г. жената е заменена от друг пълномощник – същия, който за кратко е пълномощник и в Uniword. И той, както в случая с Uniword, е заменен през юли 2013 г. от друга българка, която само няколко месеца по-късно – през декември 2013 г., е заменена от молдовка. "Промените в състава на една фирма са напълно нормално нещо", казва за смените във фирмите Евгения Банева.

През 2014 г. обаче и тази компания попада под изискванията на новия закон на Сейшелите, че всеки акционер трябва да бъде обявен поименно, а не с акции на приносител. Тогава акциите са издадени на името на Евгения Банева и руска гражданка, която живее в Лион.

Не е много различна, историята на фирма Triffyn Development. Тя е регистрирана през 2007 г. в Панама. С решения от февруари 2007 г. и от април 2008 г. пълномощник става варненка. По-късно тя става пълномощник на още няколко фирми, регистрирани на Сейшелите – Juriskando, Huntley и Drun. През 2010 г. варненката е заменена от мъж, който от своя страна е заменен на 29 август 2012 г. от Евгения Банева.

На 15 юли 2013 г. пълномощията поема жена от София. На 7 ноември 2013 г. тя обаче иска да се откаже от това и други пълномощия, дадени й в няколко офшорки, и праща лично 2 писма с обратна разписка на фирмата в Панама, в които категорично заявява, че отказва да бъде пълномощник на Huntley, Jursikando, Drun and Triffyn "заради пречка в нашите местни закони". Не става ясно какво е имала предвид жената, но без да иска, се оказва заложник в сложна бюрократична въртележка. Таксата за отменяне на пълномощно е 30 долара за всяко, а няма споразумение кой ще плати разноските. Почти 6 месеца по-късно - на 1 май 2014 г., от офиса на "Мосак Фонсека" в Панама отговарят на жената от София, че не могат да удовлетворят молбата ѝ да я заличат като пълномощник, защото според регистрите на фирмата не е техен клиент. Допълват, че не могат да разкрият кой е истинският клиент и че само той може да отправи подобно искане. Въпросът оства да виси.

В това време продължават да се развиват други фирми, свързани със семейство Баневи. Juriskando Consultants е регистрирана през април 2005 г. Според част от документите - на Британските Вирджински острови, според други – на Бахамите. Дни след вписването Николай Банев получава генерално пълномощно. На 8 декември 2010 г., както и при другите фирми, пълномощията са прехвърлени на мъжа от малкия южен град. На 15 декември 2011 г. пълномощията са поети от Евгения Банева, а 2 г. по-късно от украински гражданин, който току-що е навършил 21 г.

На 6 януари 2009 г. в Панама е регистрирана фирма Sikain Trading. Акциите отново са безименни, но като пълномощници са вписани Николай Банев и беларуски гражданин.

Седмият лист в съцветието от фирми е Huntley Overseas Trading, регистрирана в Панама през 2006 г. До 2013 г. фирмата сменя няколко пълномощници, сред които Евгения Банева.

Drun Asset Management e една от малкото 8 фирми в съзвездието, в които името на семейство Баневи не се появява, но пък се ползват почти същите пълномощници, които се появяват в останалите 7 фирми.

Друга такава фирма - Lafont Consultants, е регистрирана на 20 май 2009 г. Като пълномощник за около година и половина е посочен софийски зъболекар - зет на Банев, който взе първородната му дъщеря Мария на пищно сватбено тържество на брега на морето през 2011 г. От данните изскача още една фирма, регистрирана в Панама на 9 октомври 2007 г., на която като пълномощник е вписано името на Евгения Банева – Jax Overseas Invetment. Липсват обаче подробности как се е развила компанията.

Има още нещо, което трябва да се припомни…

От приватизацията в България Банев печели не само кърджалийската „Сердика", но и солидни дялове в още 34 печеливши предприятия.

Решава да провежда общите събрания на фонда в труднодостъпното село Бенковски в община Кирково. По понятни причини единствените присъстващи на въпросните събрания са Николай Банев и семейство. Автобусният билет дотам многократно надвишава стойността на една бонова книжка. И по тая причина нито един от хилядите дребни акционери не се явява на събранията. Фамилията на бъдещия олигарх взима еднолични решения изцяло в своя полза, с които отстранява всички останали съдружници, като вдигат първоначалния капитал.

По-нататък следва купуване на хотели, яхти и… появата в „Документите от Панама".

24rodopi.com