Без кърджалийски фирми в #Panama Papers, но дейността на някои от укриващите доходи стига и до града край Арда

Няма кърджалийски фирми в #Panama Papers, но дейността на някои от българските дружества в списъка с укриващите доходи и перачи на пари чрез офшорки стига и до града край Арда. Това разкриха за 24rodopi.com запознати с международното разследване.

Поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. "Досиетата от Панама" са най-голямото изтичане на документи в историята, дело на 400 журналисти от 80 държави, обединени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Сред тях е Алексения Димитрова от „24 часа".

Документите са 11.5 млн. и обхващат срок от 40 години, между 1977 г. и 2016 г. Има данни за повече от 214 000 офшорни компании, свързани с над 200 държави и територии, както и транзакции на стойност 2 млрд. долара.

От германския вестник "Зюддойче цайтунг", откъдето започва разследването, съобщават, че анонимен източник се е свързал с изданието и е предложил криптирани поверителни документи на фирмата. Разследването е отнело повече от година.

24rodopi.com

Още за скандала – четете тук