Денят в BG: Арестуваха алкохолния император Миню Стайков и още 10 човека по разследване за данъчни измами

Операцията се провежда по същата схема и за същите обвинения като тази срещу Ветко Арабаджиев и семейството му

Специализираната прокуратура провежда акция в офиси на "Винпром - Карнобат", "СИС индустрийс" и "Топаз мел" в цялата страна, се казва в прессъобщение на прокуратурата от тази сутрин. И трите фирми са контролирани от Миню Стайков, който е сват на Ветко Арабаджиев, спрямо когото миналата седмица беше проведена аналогична акция. По-късно на брифинг зам.-главният прокурор Иван Гешев обяви, че са задържани десет души за 24 часа, като се очаква утре да им бъдат повдигнати обвинения и тогава да се оповестят имената им и да бъдат съобщени повече факти по обвинението. Той даде ясно да се разбере, че Миню Стайков е сред тях, без пряко да го потвърди. На въпрос дали Миню Стайков е сред задържаните Гешев каза: "Няма да цитирам имена, най-вероятно - да". Има достатъчно доказателства за виновността му в извършване на престъпление, каза Гешев, с уточнението - "за това лице, за което питате".

Сред задържаните е и синът на кмета на Карнобат. Той е наемодател на помещения, в които преди два месеца беше открита нелегална фабрика за цигари, а именно тя довела разследващите до бизнеса на Миню Стайков. Кметският син твърди, че не е знаел какво се случва в помещенията, тъй като е само наемодател. Дали това е така тепърва ще се изяснява.

Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на София, Карнобат и селата Венец и Церковски в община Карнобат. Извършват се претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели, пише още в съобщението. В Карнобат се намира и другият зам.-главен прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който дава методически указания по разследването, каза Гешев.

Разследването е за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

"Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа "липсващи търговци" с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС", се казва в съобщението на прокуратурата. В същия период е извършвано и престъплението пране на пари - чрез финансови операции, с които е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Освен това под ръководството на Специализираната прокуратура на 18 юли т.г. е установена незаконната фабрика, ползвана от същата престъпна група за производство на цигари, пише в края на съобщението.

Аналогията с операцията срещу Ветко Арабаджиев и семейството му се налага по няколко линии, пише „Капитал“.

От една страна, става дума абсолютно същите обвинения, представени дори със същите формулировки - схема за данъчна измама с цел укриване на ДДС чрез фиктивни договори с "липсващи търговци" плюс пране на пари. Става въпрос за значителен бизнес - един от водещите производители на алкохол в страната "СИС индустрийс", контролирано от Миню Стайков

Друга връзка между двете акции е роднинска - дъщерята на Ветко Арабаджиев - Александра, и синът на Миню Стайков - Стайко, бяха женени доскоро. Още при сватбата беше коментирано, че е своеобразен династичен брак между двете фамилии. Не е известно дали Арабаджиев и Стайков имат съвместен бизнес, но под контрола на първия е голям завод за захар в Пловдив, а това е основна суровина за производството на алкохол.

Тече масирана проверка на "Винпром Карнобат" за спазване на данъчния и акцизния режим. В момента там се извършва и данъчна проверка от екип на НАП, възложена от от прокурори от Специализираната прокуратура, включително и от Агенция Митници.

На въпрос имало ли е политически чадър над Миню Стайков или съучастници от МВР, НАП, или прокуратурата, Гешев коментира, че по този конкретен случай работят "правилните хора" от прокуратурата и службите, а доказателството е, че до момента няма изтичане на информация.

"В цял свят, не само в България, защото тук текат такива разговори за чадъри и т.н., определен тип хора, с определен тип бизнес (говоря по принцип, не за конкретния случай), при положение, че, хипотетично, развиват някаква дейност престъпна – не говоря за конкретния човек и конкретната акция - и при положение, че генерират примерно едни 60-70-100 млн. печалба от един сегмент на дейността само, логично е да предприемат конкретни действия, за да си гарантират сигурност. Логично е да разполагат, предвид финансовите си ресурси, с изпреварваща информация или да се стремят да имат такава информация или да имат определени връзки в различни служби на всякакви нива, това е "нормално" и се случва във всички страни в Европа и в света. В някои повече, в други по-малко. Факт е обаче, че към момента при тази акция на специализираната прокуратура не е изтекла никаква информация по никакъв начин към лицата, спрямо които работим. Това означава само едно – че хората, които работят, са правилните хора и че хората, с които ние работим от специализираната прокуратура и от службите, също са правилните хора", каза Гешев.

Преди това той много остро се противопостави на намек, че семейството на Ветко Арабаджиев са били предупредени за акцията срещу тях, а и не случайно тя е тръгнала в момент, когато те са на почивка във Франция.

"Прокуратурата провежда акции и действия по разследването когато се съберат доказателства. Нашата цел са доказателствата, които да издържат в съда, а не да задържаме определено лице и да се снимаме с него. В нито една държава в света няма законова процедура, по която да обявиш на едно лице – "Стой си в България, към 20-та дата евентуално ще имаме доказателства и ще те задържим". Явно намеквате за хората във Франция – те бяха на почивка, а сега вече не са, а се укриват, защото на всички е ясно, че се издирват от Интерпол и с ЕЗА. Ако бяха предупредени, нямаше да оставят част от семейството си тук и 10 млн. по банковите касети", коментира Гешев.

24rodopi.com