Мащабно изнасяне на „съмнителните пари“

24rodopi.com/Регион

Недекларирани 740 000 щатски долара, 30 000 евро и 1288 грама злато откриха митническите служители при проверка на лек автомобил, излизащ от страната.

На 29 юли на „Капитан Андреево“ пристига лек автомобил с хасковска регистрация, пътуващ от България за Турция. В автомобила пътували водачът и неговия спътник - български граждани. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която в черен сак на задната седалка са открити парични средства в щатски долари и евро. Установената валута е 740 000 щатски долара и 30 000 евро с обща левова равностойност 1 300 579 лева. При извършения личен преглед на водача на автомобила в ръчна мъжка чантичка, преметната през рамото му, са открити пакети, съдържащи 1288 грама артикула от жълт метал. Според направената от вещо лице експертиза част от тях, под формата на ленти, люспи и два къса с неправилна форма, са 672.40 грама 24–каратово злато, проба 999.9 и са на стойност 120 386 лева. Този вид злато, представляващо „стоки използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност“ съгласно разпоредбата на Валутния закон и на Регламент (ЕС) 2018/1672 се счита за „парични средства“.

Недекларираните парични средства - 740 000 щатски долара, 30 000 евро и 672.40 грама злато на обща стойност 1 490 698 лева са задържани. 

По случая с паричните средства е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура- Хасково-Териториално отделение –Свиленград.

Другите 615.60 грама, открити в ръчната чанта на водача, също са задържани и според експертната оценка са изделия от 14-каратово злато на обща стойност 69 732 лева. Този вид златни изделия не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент на съвета и подлежат на деклариране съгласно Закона за митниците, за което е съставен акт за опит да бъдат пренесени през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митническите органи.

Снимки: Агенция "Митници"