Съдът отказа да върне конфискуваните пари

Иззетите 264 123 лева и 51 000 долара били със съмнителен произход, твърди разследващият полицай

 

 Иззетата внушителна сума в различна валута от известен кърджалийски бизнесмен няма да му бъде върната. 264 123 лева, 51 000 щатски долара и 500 евро ще останат на разположение на полицията докато се изясни техният произход.

Това реши съдът в Кърджали след като разгледа жалбата от Ю. С. Ю.

Както вече съобщихме, на 4 ноември с протокол за претърсване и изземване от лек автомобил марка „АУДИ" А4, ползван от Е. Е. И., са иззети парични суми в различна валута – 146 853 лева, 500 евро и 51 000 щатски долара. На 5 ноември с протокол за претърсване и изземване от лек автомобил марка „БМВ" с рег. № К , собственост на С. Ю. Ю. е иззета парична сума в размер на 117 270 лева.

Акцията е проведена под ръководството на Окръжната прокуратура, като за постановлението й се основава на писмени доказателства, събрани от полицията.

Ще припомним, че по време на спецоперация за блокиране и изземване на капиталите на кърджалийски сводник, чиито

 

20 проститутки рекламират услугите си от витрините в Холандия,

 

спецполицаи се натъкнаха на парични средства с неизяснен произход в база на собственик на обменни бюра, който търгува и със злато.

  Ю. С. Ю. е подал жалба в съда против Постановление от 18.11.2011 г. на Окръжна прокуратура – Кърджали по досъдебно производство (ДП)  № 174/2011 г. по описа на Областна дирекция на МВР. Твърди,че постановлението е незаконосъобразно, постановено е при противоречие между установената фактическа обстановка и материалноправните изводи за наличие на състав на престъпление от общ характер. Фактите по делото се основавали на писмени доказателства, представени по ДП № 174/2011 г. на ОДМВР-Кърджали за извършено престъпление по чл.252 от НК.

Става дума за член от Наказателния кодекс, в който се казва, че „който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, както и платежни услуги, за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца".

Иззети били парични суми, собственост на едноличен търговец, които представляват оборотни средства , формирани от пряка търговска дейност, свързана с обмяна на валута. Представени били извлечения от регистър за извършените сделки за периода от 1 октомври до 5 ноември 2011 г.

 

от обменно бюро в гр.Кърджали, на улица „Републиканска".

 

Представени в съда са: извлечение от регистър за началните и крайни салда за всеки ден, от които се установява движението на паричните средства; два договора за банков кредит за 200 000 лева и за 150 000 лева; трудови договори на лицата, от които са иззети процесните парични суми, че са служители на фирмата; от Министерството на финансите удостоверения за вписване на обменни бюра. Тези доказателства и гласните доказателства установявали законната дейност на едноличния търговец, отчетността на паричните средства и законния им произход. До момента разследването не съдържало данни за извършено от едноличния търговец или от служител на фирмата престъпление по чл.252,ал.1 от НК, както и за каквото и да било престъпление от общ характер, твърди жалбоподателят.

 

„Тези обстоятелства били достатъчни за обосноваване незаконосъобразния характер на действията на полицията,

 

свързани с изземване на парични средства от двамата служители на едноличния търговец, които били със съпровождащи документи и били свързани с основната дейност на фирмата. Държането на тази значителна сума и извеждането й от оборотните средства на фирмата затруднява търговската дейност и води до натрупване на значителни имуществени вреди, пропуснати ползи и невъзможност търговеца да обслужва банковите кредити", твърди Ю. С. Ю.

Преди да се обърне към съда за връщане на веществените доказателства, бизнесменът направил два дни след акцията искане до прокуратурата да получи обратно иззетата сума, но не последвал отговор.

На 11 ноември адвокати от Кърджали и Варна отново поискали връщане на иззетата сума по досъдебното производство. Съображенията са, че иззетите суми са със съпровождащи документи, доказващи законния им произход и движението им, че от представените извлечения от началните и крайни салда за всеки ден, договори за банков кредит-овърдрафт и ипотечен кредит, трудови договори и счетоводен баланс за м. октомври 2011 г. не се установявали данни за извършено престъпление от общ характер както на търговеца , така и на негови служители. Паричните суми били свързани с основната търговска дейност на фирмата и държането им като веществени доказателства от разследващия орган води до натрупване на значителни вреди и пропуснати ползи, поради което молят прокурора да постанови връщането им.
Основният мотив на отказа на Окръжна прокуратура да върне веществените доказателства по досъдебното производство е, че

 

иззетите парични суми като веществени доказателства се пазят докато завърши наказателното производство.

 

Връщането им е изключение от общия принцип и се допуска само, ако това няма да затрудни разкриването на обективната истина и не са предмет на административно нарушение. Разследването било в начален стадий и връщането на веществените доказателства би довело до затруднения при разкриване на обективната истина, по делото съществували противоречиви данни относно произхода и собствеността на паричните средства. В този смисъл било и становището на разследващия полицай.
Окръжния съд намира жалбата за неоснователна. От материалите по делото се установява, че досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.252,ал.1 от НК. Установява се, че по надлежния ред са иззети парични суми в значителен размер. Фактите относно собствеността на паричните суми и законния им произход са предмет на разследване по висящо досъдебно производство. Освен това, постановено е извършване на данъчна проверка със становище да прерасне в данъчна ревизия на фирмата на Ю. С. Ю. От писмо изх.№ 13-00-8/17.11.2011 г. на НАП се установява, че при извършена данъчна проверка са установени нарушения на едноличния търговец, констатирани са несъответствия на намерената касова наличност и тази по документи и в тази връзка предстои административно производство.
„При тези данни следва извода, че при неприключило досъдебно производство, данни за административно производство пред НАП и предстоящо

 

извършване на последващи процесуални действия относно разкриване на обективната истина по делото,

 

с оглед изясняване произхода на иззетите веществени доказателства, е недопустимо връщането им.Това следва да стане с постановяване на присъда, с прекратяване на наказателното производство или с приключване на административното производство", гласят съображенията на съда, който оставил без уважение жалбата и потвърдил постановлението на прокуратурата.