Удар на антимафиоти и НАП! Разбиха банда, ощетила държавата с 9 млн. лева, иззет е и джипът на депутата Джейхан Ибрямов

24rodopi.com/Криминале

Престъпна група за източване на ДДС и корпоративен данък от държавата неутрализираха при перфектна акция Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Национална агенция по приходите (НАП). Антимафиотите иззеха и джипа на депутата Джейхан Ибрямов, с който той за последно се появи в летния „сарай“ на Ахмед Доган. Изяснява се връзката на Ибрямов, който е мъж на секретарката на Доган, със задържаната банда.

Служители на ГДБОП и НАП разкриха как точно е действала бандата, ощетила държавата с минимум 9 милиона лева.

„На 9 август стартира операция на територията на градовете София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на престъпната дейност на организирана група“, обясни старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.

„Групата е изградила верига от фирми, чрез които се ощетява държавния бюджет. В хода на разследването е установено, че за периода от 2021 година до средата на тази година са нанесени щети в особено големи размери за държавния бюджет, а именно – от 9 милиона лева“, обясни още Литов. Търговският оборот е за над 90 милиона лева.

Досъдебното производство и действията се ръководят от Софийската градска прокуратура. И към момента продължават действията по разследването.

Във вторник е гледана и мярката на втора инстанция на задържаните. Има три лица, които са задържани под стража.

В хода на операцията са претърсени 27 адреса в София, Монтана, Враца и Плевен. Задържани са 9 лица, като с повдигнати обвинения и привлечени към наказателна отговорност са шест. Едно от тях е с подписка, а две са с парична гаранция.

Спестявани са данъци при търговия със зърнени култури и при търговия с торове.

При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен данък, който е спестяван, а при търговията с торове се дължи и ДДС.

„Използвана е сложна схема, която е направена така, че да се прикрият получателите. Създадена е възможност да се купува и продава зърното без каквито и да било документи. Част от зърното е продавано на нашия пазар, но е и било изнасяно извън България“, посочи Калин Литов.

В хода на разследването са установени лица, които са били пълномощници на фирмите. За период от почти две години едно от лицата е изтеглило на каса сумата от 57 милиона лева – пари, които са служили да се създава привидност на сделките, че всичко е легално.

Парите са били превеждани по сметките на фирми, които са контролирани от организирана престъпна група, и още същия ден са били изтегляни на каса“, обясни Калин Литов.

Част от парите, които са генерирани, са инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили. Единствената цел е била да се прикрие собствеността и произхода на средствата.

От обясненията на разследващите стана ясно, че при акцията е иззет лъскав автомобил. Става дума за джип "Рейндж Роувър". Колата се е водела на една от фирмите, участвали в източването на държавната хазна.

Източници на агенция „Пик“ от службите разкриват, че автомобилът всъщност се е управлявал от лице, което по документи няма общо с фирмите. Това е изключеният от ПГ на ДПС Джейхан Ибрямов, един от най-дейните във фракцията „Аталай-Чакъров“. Той е мъж на секретарката на Доган Биршен Ибрямова.

Ибрямов беше изловен да пристига със същия джип за една от срещите с Доган в летните му сараи в "Росенец".

След акцията на ГДБОП и НАП обаче автомобилът е иззет, за да не изчезне.

Разследващите предполагат, че колата е закупена с пари от дейност на организираната престъпна група. На този етап не става ясно има ли Джейхан Ибрямов връзки с бандата и защо използва колата за лична, като с нея дори влизал на територията на имот, стопанисван от почетния председател на ДПС.

При разпитите ще се установява дали Ибрямов и партньори не са разпъвали политически чадър над престъпници, източвали държавната хазна. Не е изключено иззетият автомобил да е подарък за закрилата, която ОПГ-то е имало от 2021 г. досега.